因为某些违 规 操 作，被银行怀疑 洗 黑 钱?
担心被香港银行怀疑 洗 黑 钱，那么就要尽量避免以下操作：
1、一次性存入大量的现金，例如一次性存入几十万甚至上百万的美金，那么银行合规部门会对资金的来源进行询问核查，如果无法证明资金来源，则有可能被关户。
2、多个账户同时段汇入你的账户，然后再一次性转出去。
3、不要帮他人收汇或结汇。
二、如何在港开户以及做好准备工作？
香港账户的优势：
外汇无限 制
可以用于保险、理财产品或gu票支付的账户
拥有香港账户，便可以通过在网上操作，进行缴纳保费或者其他投资理财的操作。
同时可以实现：
多种货币使用可理财（多配置，更保值）
香港保险缴费（更便利，多保障）
海外置业（更节税，更省钱）
海外收付（无管制，出入自 由）
